百联股份：第十届董事会第二十五次会议决议公告

股票简称:百联股份

百联B 股

编号:临2026-043

上海百联集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海百联集团股份有限公司(以下简称“公司”“百联股份”)第十届董事会第二 十五次会议于2026年7月30日(周四)上午10:30以通讯会议方式召开。会议应到董事 9名,实到董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议一 致通过以下议案:

一、《上海百联集团股份有限公司估值提升计划》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司估值提升计划》(临2026-044)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

二、《关于拟对杭州百联奥特莱斯商业有限公司增资的议案》

为推动公司控股子公司杭州百联奥特莱斯商业有限公司(以下简称“杭州奥莱”) 进一步经营发展,公司拟对杭州奥莱单方面增资5.5 亿元,杭州奥莱另一方股东杭州 临平旅游开发有限公司放弃增资优先认缴权。本次增资完成后,杭州奥莱注册资本由 3.5 亿元增加至9 亿元,公司对杭州奥莱持股比例由85%变为94.17%。公司本次增资 基于对杭州奥莱长期发展的信心,并充分评估杭州奥莱未来发展的资金需求。本次公 司对杭州奥莱增资不影响公司正常经营,不存在损害公司和中小投资者利益的情况。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

上述议案已经第十届董事会战略委员会2026年第三次会议审议通过并同意提交 董事会审议。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2026 年7 月31 日