亚翔集成：关于第六届董事会第十三次会议决议的公告

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 关于第六届董事会第十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届 董事会第十三次会议于2026 年7 月20 日以书面方式发出会议通知和会议材 料,并于2026 年7 月30 日以现场、通讯的方式召开。本次会议应出席会议 董事9 名,实际出席会议董事9 名。

本次会议由董事长姚祖骧先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次 会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有 效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026 年半年度报告全文及摘要的议案》;

表决结果:赞成9 票;反对0 票;弃权0 票。

具体内容详见同日披露的《公司2026 年半年度报告全文及摘要》(公告 编号:2026-031)。

2、审议通过《关于2026 年度中期对2025 年度剩余可分配利润进行现金分 红的议案》;

表决结果:赞成9 票;反对0 票;弃权0 票。

具体内容详见同日披露的《关于2026 年度中期对2025 年度剩余可分配 利润进行现金分红的公告》(公告编号:2026-032)。

3、审议通过《关于向商业银行申请信用额度的议案》;

表决结果:赞成9 票;反对0 票;弃权0 票。

特此公告!

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事会

2026 年7 月30 日