电子城：第十三届董事会第十三次会议决议公告

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北京电子城高科技集团股份有限公司 第十三届董事会第十三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十 三届董事会第十三次会议于2026 年7 月30 日在公司会议室召开,会 议通知、会议相关文件于会议召开前5 天以书面、专人送达或邮件方 式递呈董事会成员。会议应到董事7 人,实到董事7 人。公司部分高 管人员及总法律顾问列席了会议,会议由公司董事长齐战勇先生主持, 会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事 以记名表决方式审议通过如下议案:

一、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

表决结果:赞成7 票、反对0 票、弃权0 票。

公司2026 年第二次临时股东会选举郭贵生先生为公司第十三届 董事会董事,任期与第十三届董事会任期保持一致。

公司董事会提议由郭贵生先生担任公司第十三届董事会战略委 员会委员职务。

公司原战略委员会由齐战勇先生(主任委员)、陈兆震先生(已 离任)、刘志东先生(独立董事)组成;

此次补选委员后,公司董事会战略委员会人员组成如下:

董事会战略委员会:齐战勇先生(主任委员)、郭贵生先生、刘 志东先生(独立董事)。

二、审议通过《关于修订部分内控制度的议案》

表决结果:赞成7 票、反对0 票、弃权0 票。

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该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次会议审 议通过。

为进一步提升公司治理水平,完善职业经理人薪酬与考核管理办 法,依据国资监管要求,并结合公司实际,公司对《职业经理人薪酬 与绩效考核管理办法》进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http : //www.sse.com.cn)披露的《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2026 年7 月30 日