贵研铂业：第八届董事会第二十七次会议决议公告

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第 二十七次会议通知于2026 年7 月24 日以传真和书面形式发出,会议于2026 年7 月30 日以通讯表决的方式举行。公司应参加表决的董事8 名,实际参加表决的董事8 名,收 回有效表决票8 张。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。

一、经会议审议,通过以下议案:

1.《关于修订<云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司制度管理办法>的议案》

具体内容见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的制度。

会议以8 票同意,0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于修订<云南省贵金属新材料 控股集团股份有限公司制度管理办法>的议案》。

案》

2.《关于制定<云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司全面风险管理制度>的议

具体内容见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的制度。

会议以8 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于制定<云南省贵金属新材料 控股集团股份有限公司全面风险管理制度>的议案》

3.《关于公司全资子公司贵研资源(易门)有限公司投资建设退役光伏组件回收中 试基地项目的议案》

具体内容见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《云南省贵金属新材料 控股集团股份有限公司关于贵研资源(易门)有限公司投资建设退役光伏组件回收中试 基地项目的公告》。

会议以8 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于公司全资子公司贵研资源(易 门)有限公司投资建设退役光伏组件回收中试基地项目的议案》。

4.《关于调整公司2026 年度企业负责人履职待遇、业务支出预算方案的议案》

会议以8 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于调整公司2026 年度企业负 责人履职待遇、业务支出预算方案的议案》。

二、公司董事会审计委员会、战略与投资发展委员会、薪酬与考核委员会分别对本 次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核,并发表了审核意见。

审计委员会审议了《关于制定<云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司全面风险管理制度>的 议案》,会议认为:《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司全面风险管理制度》契合公司新材 料产业经营实际,制度框架完整、权责划分清晰,构建了全面风险管理运行机制,有利于健全公司风 险防控体系。同意将上述议案提交公司董事会审议。

战略与投资发展委员会审议了《关于公司全资子公司贵研资源(易门)有限公司投资建设退役光 伏组件回收中试基地项目的议案》,会议认为:公司投资建设退役光伏组件回收中试基地项目,深度 契合国家“双碳”目标与绿色循环经济发展导向,符合集团“十五五”战略规划,填补公司在光伏回 收领域空白,为公司循环利用板块拓展增量业务,促进公司高质量可持续发展。不存在损害中小股东 权益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议。

薪酬与考核委员会审议了《关于调整公司2026 年度企业负责人履职待遇、业务支出预算方案的 议案》,会议认为:本次企业负责人履职待遇、业务支出预算方案的调整符合公司及业务发展的实际, 符合相关制度的要求。同意将上述议案提交公司董事会审议。

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2026 年7 月31 日