城投控股：第十二届董事会第三次会议决议公告

上海城投控股股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

上海城投控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 于2026 年7 月24 日以书面方式向各位董事发出了召开第十 二届董事会第三次会议的通知。会议于2026 年7 月30 日以 通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9 人,实际出席董 事9 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于聘任公司副总裁的议案》

本议案经提名、薪酬与考核委员会审议通过后提交董事 会审议。经第一大股东上海城投(集团)有限公司推荐,公 司总裁任志坚先生提名,董事会同意聘任叶辉先生担任公司

副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会 任期届满之日止。简历附后。

叶辉先生未持有本公司股份,与公司其他董事、高级管 理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系, 不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人 员的情形,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒,符合《公司法》《公司章程》中关于高级管理 人员的任职条件和资格要求的相关规定。

(二)董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《公司工效决定机制改革实施方案》

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2026 年7 月31 日

附件:叶辉先生简历

叶辉,男,汉族,1969 年3 月出生,江苏籍,本科学历, 工学学士,工程师。1990 年7 月参加工作,2002 年2 月加入 中国共产党。历任上海市市政工程建设发展有限公司工程项 目管理部主任助理、项目管理部副经理、第一项目管理部副 经理、经理,上海黄浦江越江设施投资建设发展有限公司前 期部经理,上海市市政工程建设发展有限公司总经理助理, 上海黄浦江越江设施投资建设发展有限公司副总经理,上海 环境集团有限公司副总经理,上海环境集团股份有限公司副 总裁、党委委员等职务。