*ST华闻：第十届董事会2026年第二次临时会议决议公告

华闻传媒投资集团股份有限公司 第十届董事会2026 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事 会2026 年第二次临时会议的会议通知于2026 年7 月30 日以电子邮件 的方式发出。会议于2026 年7 月30 日以通讯表决方式召开。会议应 出席董事9 人,实际出席董事9 人(其中:委托出席的董事0 人);会 议由董事长焦烽先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次董事 会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:

审议并通过《关于追认全资子公司认购的信托计划购买相关债券 暨关联交易的议案》。

表决结果:同意8 票、反对0 票、弃权0 票,鉴于董事张小勇与 国广环球传媒控股有限公司(以下简称“国广控股”)存在关联关系, 关联董事张小勇已回避表决。

同意公司追认全资子公司海南华闻民享投资有限公司认购的国民 信托启航15 号债券投资集合资金信托计划购买原实际控制人国广控 股发行的“15 国广债”之历史交易涉及关联交易,并履行信息披露义 务。

该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026 年第一次 会议事前审议通过。

本次追认关联交易事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露 的《关于追认关联交易的公告》(公告编号:2026-051)。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二?二六年七月三十日