淳中科技：第四届董事会第十七次会议决议公告

北京淳中科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会 议通知于2026年7月27日以邮件方式送达,并于2026年7月30日在公司会议室以现 场方式召开。本次会议应到董事6人,实际出席董事6人,会议由董事长何仕达先 生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、 规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经参会董事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》

为优化资源配置,进一步增强公司业务的市场竞争力与可持续发展能力,基 于公司发展战略与财务状况,公司拟受让关联方王志涛先生持有的公司控股子公 司广州淳信科技有限公司(以下简称“广州淳信”)24%股权,另外,公司拟同 时受让非关联方黄梓杰先生持有的广州淳信25%股权,鉴于王志涛先生和黄梓杰 先生合计持有的广州淳信49%股权尚未实缴,交易价格为人民币0 元。本次交易 完成后,公司持有广州淳信的股权比例由51%增加至100%,广州淳信将成为公司 的全资子公司,公司合并报表范围不会因本次股权受让而发生变化。本次交易有 利于增强公司和广州淳信的协同效应,提高公司整体运营能力,促进公司的持续 发展。

本议案已经公司2026 年第三次独立董事专门会议、公司董事会审计委员会 审议通过,无需提交公司股东会审议,本次交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于受让控股子公司股权暨关联交易的公告》。

关联董事王志涛对本议案回避表决。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、《北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月30 日