美凯龙：第五届董事会第六十次临时会议决议公告

红星美凯龙家居集团股份有限公司

红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第六十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六 十次临时会议以电子邮件方式于2026 年7 月24 日发出通知和会议材料,并于 2026 年7 月30 日以通讯方式召开。会议应出席董事13 人,实际出席董事13 人, 会议由董事长李玉鹏主持,本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》 和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议: 一、审议通过《关于终止公司A 股部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永 久补充流动资金的议案》

表决结果:同意13 票、反对0 票、弃权0 票

本议案尚须提交公司股东会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于终止A 股部分募集资金投资项目 并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-037)。

二、审议通过《关于2026 年度担保额度预计的议案》

表决结果:同意13 票、反对0 票、弃权0 票

本议案尚须提交公司股东会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于2026 年度担保额度预计的公告》 (公告编号:2026-038)。

三、审议通过《关于拟设立商业抵押贷款资产支持专项计划的议案》

表决结果:同意13 票、反对0 票、弃权0 票

红星美凯龙家居集团股份有限公司

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于拟设立商业抵押贷款资产支持专 项计划的公告》(公告编号:2026-039)。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2026 年7 月31 日