天珑5：第十一届董事会第十二次会议决议公告

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天珑科技集团股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月31 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月28 日以书面、电子邮件 等方式发出

5.会议主持人:董事长林文鸿

6.会议列席人员:公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事8 人,出席和授权出席董事8 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司控股子公司收购蚬壳电业有限公司70%股权并触发强 制全面要约收购的议案》

1.议案内容:

为进一步提升公司资本运作效能,切实优化公司资本结构和拓宽多元化融资 渠道,持续夯实公司的综合竞争力与抗风险能力,公司控股子公司星兆控股有限 公司(以下简称“星兆控股”)拟以港币0.11 元/股收购蚬壳电器控股有限公司

持有的蚬壳电业有限公司(以下简称“蚬壳电业”)70%股份,交易对价为港币 154,000,000 元(按中国人民银行 2026 年7 月31 日发布的港元兑人民币汇率中 间价0.86559,折合人民币133,300,860 元)。本次收购将触发强制全面要约收购 义务,星兆控股拟以每股相同价格向蚬壳电业全体股东发出全面要约。具体内容 详见公司披露于指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《购买资产的公告》 (公告编号:2026-024):

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

天珑科技集团股份有限公司

董事会

2026 年7 月31 日