ST朗进：关于补选公司第六届董事会独立董事的公告

山东朗进科技股份有限公司 关于补选公司第六届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东朗进科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日召开了第六届董事 会第十四次会议,审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》, 现将相关情况公告如下:

2026 年5 月21 日,公司董事会收到独立董事田雪峰女士的书面辞职报告, 田雪峰女士因个人原因,向公司董事会申请辞去公司第六届董事会独立董事及审 计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务,辞去上述职务后,田雪峰女士 将不再担任公司的任何职务。具体内容详见公司于2026 年5 月21 日在中国证监 会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《山东朗 进科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》(编号:2026-037)。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为完善公司治理架 构,保证公司董事会的规范运作,董事会同意提名王新宇先生(简历附后)为第 六届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期 届满之日止。

经股东会同意选举王新宇先生为公司独立董事后,董事会同意王新宇先生担 任第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务,其任期至第 六届董事会任期届满之日止。

王新宇先生独立董事任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提 交公司股东会审议。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月31 日

附件: 王新宇先生简历

王新宇,1967 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1987 年至2000 年4 月,任教于济南机械职工大学。2000 年5 月至2007 年12 月,历 任山东正源和信会计师事务所项目经理、部门经理。2007 年12 月至2013 年5 月,任中磊会计师事务所山东分所副总经理。2013 年5 月至2013 年8 月,任中 兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(曾用名:中兴华富华会计师事务所)部门经理。 2013 年9 月1 日,加入利安达会计师事务所(特殊普通合伙),现为高级合伙人、 合伙事务管理委员会委员、信息委员会主任委员、山东分所所长。2023 年9 月 至今任山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事。

王新宇先生为山东省注册会计师协会理事,拥有中国注册会计师、注册税务 师、注册资产评估师、澳大利亚注册会计师执业资格,具有正高级会计师职称。

王新宇先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存 在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》 第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任 职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。