特力A：第十一届董事会第一次会议决议公告

深圳市特力(集团)股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第 十一届董事会第一次会议于2026 年7 月31 日以现场方式召开, 会议通知于当日以现场方式送达各位董事。会议应到董事9 名, 实到9 名,会议由董事王川先生主持,公司高级管理人员列席了 会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以 下议案:

一、审议通过关于选举公司第十一届董事会董事长的议案

同意选举王川先生为公司第十一届董事会董事长,任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。

在未正式聘任新的董事会秘书期间,暂由公司第十一届董事 会董事长王川先生代行董事会秘书职责。

二、审议通过关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委

员及主任委员的议案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司各专门委员 会工作细则等相关规定,公司第十一届董事会下设审计委员会、 战略委员会、薪酬与考核委员会、合规委员会四个专门委员会, 任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日 止。

表决结果:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举的公告》。

三、备查文件

1.《第十一届董事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳市特力(集团)股份有限公司

董事会

2026 年8 月1 日