澄天伟业：第五届董事会第十四次会议决议公告

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市澄天伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十 四次会议通知于2026 年7 月30 日以邮件等形式发出,会议于2026 年7 月31 日上午10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事7 名, 亲自出席董事7 名。本次会议由董事长冯学裕主持,对于临时召开本次董事会的 原因,董事长已在会上作出相关说明,全体董事豁免通知时限。公司高级管理人 员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于回购公司股份的议案》

董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份(人 民币A 股普通股股票),用于公司未来实施员工持股计划或股权激励。回购资金 总额不低于人民币1,500.00 万元且不超过人民币3,000.00 万元;回购价格不超 过人民币91 元/股,回购股份的数量和金额以回购期限届满或回购实施完成时实 际回购的股份数量和金额为准。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购 股份方案之日起不超过12 个月。董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内, 按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份相关事宜。

公司全体董事承诺:在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责,维护公 司利益及股东和债权人的合法权益;本次回购股份不会损害公司的债务履行能力 和持续经营能力。

具体内容详见公司于2026 年7 月31 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司 股份方案的公告暨回购报告书》(公告编号:2026-036)。

表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议;

特此公告

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

2026 年7 月31 日