金力永磁：2026年第一次临时股东会决议公告

江西金力永磁科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议通知情况：

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年7月31日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2026年7月31日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月31日上午9:15―9:25，9:30―11:30和下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年7月31日9:15―15:00的任意时间。

3、会议召开地点：江西省赣州市章贡区金东北路88号赣州锦江国际酒店会议室

4、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司第四届董事会。

6、会议主持人：董事长蔡报贵先生。

7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

A股中小股东出席会议情况：

通过现场和网络投票的中小股东

人，代表股份70,107,556股，占上市公司总股份的

5.0965%。其中：通过现场投票的中小股东

人，代表股份2,008,352股，占上市公司总股份的

0.1460%。通过网络投票的中小股东

人，代表股份68,099,204股，占上市公司总股份的

4.9505%。本次股东会列席人员有公司董事、高级管理人员、法律顾问，北京市竞天公诚律师事务所律师对本次股东会现场会议进行见证。

三、议案审议与表决情况经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

、审议通过《关于补选第四届董事会独立非执行董事的议案》表决结果：

根据表决结果，独立董事候选人王勇先生当选公司第四届董事会独立非执行董事。注：本决议所有提案表决结果表格中A股中小股东表决百分比例均为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。以下议案均参照上述公式计算。

2、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

表决结果：

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

（二）见证律师姓名：戴冠春、芮双双

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席人员的资格及召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、江西金力永磁科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所关于江西金力永磁科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会2026年7月31日