江钨装备：关于独立董事变更完成暨补选董事会专门委员会委员的公告

江西江钨稀贵装备股份有限公司 关于独立董事变更完成 暨补选董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事变更的情况

公司独立董事孟祥云女士因个人原因,已于2026 年5 月向公司董事会提请辞任独 立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略 委员会委员,辞任后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定,为保证公司董事会的规范运作,经 公司董事会提名,并经董事会提名委员会资格审查,公司于2026 年7 月14 日召开了第 九届董事会第十一次会议,审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》,同意提名黎 毅女士为公司第九届独立董事候选人。公司于2026 年7 月31 日召开2026 年第三次临 时股东会,审议通过《关于更换公司独立董事的议案》,黎毅女士当选为公司第九届董 事会独立董事,任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

二、补选董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司独立董事变更,为确保董事会各专门委员会正常有序开展工作,根据《公 司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定,补选独立董事黎 毅女士为公司第九届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 委员。同时,经董事会审计委员会委员选举,由具有会计专业背景的独立董事黎毅女士 担任主任委员。调整后的董事会专门委员会组成如下:

董事会战略委员会:熊旭晴(主任委员)、潘长福、阳颖霖、毕利军、江莉娇、徐

光华(独立董事)、刘振林(独立董事)、黎毅(独立董事)、温鹏。

董事会提名委员会:徐光华(独立董事、主任委员)、熊旭晴、潘长福、刘振林(独 立董事)、黎毅(独立董事)。

董事会审计委员会:潘长福、徐光华(独立董事)、刘振林(独立董事)、黎毅(独 立董事、主任委员)、温鹏。

董事会薪酬与考核委员会委员:熊旭晴、阳颖霖、黎毅(独立董事)、徐光华(独 立董事)、刘振林(独立董事、主任委员)。

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会

2026 年8 月1 日

黎毅简介

黎毅,女,1965 年4 月出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历。曾任华 东交通大学经济管理学院教授,江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事、江西恒大高 新技术股份有限公司独立董事。现任南昌交通学院墨轩湖资深学者、华东交通大学经济 管理学院硕士生导师、湖南军信环保股份有限公司独立董事、江西国光商业连锁股份有 限公司独立董事。