北投科技：第六届董事会第二十二次会议决议公告

广西北投科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。

一、董事会会议召开情况

广西北投科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 第二十二次会议通知和材料于2026 年7 月24 日以通讯方式送达全体 董事,会议于2026 年7 月31 日以通讯方式召开。应出席会议的董事9 人,实际出席会议的董事9 人。

本次会议由公司董事长冯坚先生召集和主持,董事熊剑平先生、 余世好先生、周杰先生、沈涛女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜 辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行了表决。董事会秘书易红梅 女士出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论并以记名投票表决方式,审议通过《关于控 股子公司广西交科集团有限公司收购广西北投软件股份有限公司50% 股份暨关联交易的议案》。

鉴于本议案涉及关联交易,关联董事周杰先生回避表决。其余5 位非独立董事和3 位独立董事作为非关联董事参与表决。本议案已经 公司第六届董事会战略与投资委员会2026 年第一次会议、第六届独立 董事2026 年第三次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。公司独 立董事已就本事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《北投科技关于控股子公司收购广西北投软 件股份有限公司50%股份暨关联交易的公告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避表决。

特此公告。

广西北投科技股份有限公司董事会

2026 年8 月1 日