平治信息：关于补充确认关联交易的公告

杭州平治信息技术股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“平治信息”)经自 查,决定对公司2023、2024年与关联方郭庆先生及其一致行动人张晖女士发生的 关联资金拆借及关联担保进行确认,具体情况如下:

一、关联交易情况概述

(一)关联交易概述

平治信息于2023年度全年向郭庆、张晖拆入资金合计19,650万元,于2024年 度全年向郭庆拆入资金合计28,900万元,用于公司业务发展。上述资金拆借利率 整体不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准,且公司未提供相应担保。同 时,公司于2023年无偿接受郭庆、张晖担保合计69,668万元,于2024年无偿接受 郭庆、张晖担保合计49,323万元,用于向银行等金融或非金融机构申请授信贷款。

(二)关联关系说明

关联方郭庆先生为公司控股股东、实际控制人,张晖女士为其一致行动人, 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。

(三)履行的审议程序

公司已于2026年7月30日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关 于补充确认关联交易的议案》,关联董事郭庆先生在审议本议案时回避表决。该 议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本次补充确认关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定,关联人向上市公司提供资金,利率不高于中国人民银行规定的同期

贷款利率标准且上市公司无相应担保,可以豁免提交股东会审议。

(四)关联交易的披露情况

公司2023年度、2024年度发生的实际控制人资金拆借及关联担保相关事项在 2023年度报告及2024年度报告中的第十节“财务报告”之十四“关联方及关联交 易”中均有详细披露。

二、关联方基本情况

关联方郭庆先生为公司控股股东、实际控制人,郭庆先生及其一致行动人张 晖女士、福建齐智兴企业管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司35.08%的股份, 郭庆、张晖提供的借款及担保用于公司业务发展。经核查,郭庆、张晖非失信被 执行人,不存在履约能力障碍。公司就上述交易与相关方签署相关协议并严格按 照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、关联交易的主要内容

(一)关联交易的主要内容

平治信息于2023年度全年向郭庆、张晖拆入资金合计19,650万元,于2024年 度全年向郭庆拆入资金合计28,900万元,用于公司业务发展。上述资金拆借利率 整体不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准,且公司未提供相应担保。同 时,公司于2023年无偿接受郭庆、张晖担保合计69,668万元,于2024年无偿接受 郭庆、张晖担保合计49,323万元,用于向银行等金融或非金融机构申请授信贷款。

(二)关联交易的必要性

本次补充确认的关联资金拆借及担保用于公司业务发展,因实际控制人提供 的借款无需抵押,相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性,同时,实际控 制人提供担保有利于增强公司的融资能力。上述交易有利于公司补充流动资金, 减少短期流动资金压力,节约资金成本。

(三)关联交易对公司的影响

本次关联交易事项为关联方支持上市公司业务发展,解决公司资金需求, 2023年、2024年向公司提供利率整体不高于中国人民银行规定同期贷款利率标准 的借款资金,且公司无需提供相应担保,符合公司经营活动开展的需要,不存在 控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的情况,不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形。

四、审议程序的相关意见

(一)独立董事专门会议意见

公司召开第五届董事会独立董事第四次专门会议,全票审议通过了《关于补 充确认关联交易的议案》,独立董事认为:公司本次补充确认的关联交易事项系 公司与关联方按照公开公正、平等自愿、互惠互利的原则进行的合理、必要的资 金往来,是为了支持公司业务的顺利开展。本次补充确认的关联交易事项符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,不存在损害上市 公司和中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会意见

董事会认为:公司与关联方之间的关联交易为经营活动所必需,遵循公平、 公开、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会对公司未来的 财务状况、经营成果及独立性产生不利影响,符合公司的长远发展规划。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议;

2、第五届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2026 年7 月31 日