虹软科技：第三届董事会第十次会议决议公告

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虹软科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

虹软科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十次会议通知于 2026 年7 月30 日以电子邮件等书面方式送达全体董事,会议于2026 年7 月31 日以通讯会议方式召开。本次会议为紧急会议,经全体董事一致同意,豁免本次 会议的提前通知期限,与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息,召集人已 在会议上作出相关说明。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。本次会 议由董事长Hui Deng(邓晖)先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股),并将回购股份在未来适宜时机全 部用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币51.00 元/股(含),回 购资金总额不低于人民币10,000 万元(含),不超过人民币15,000 万元(含), 回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12 个月内;同时授权公司管 理层具体办理本次回购股份的相关事宜。根据相关法律法规及《公司章程》的有 关规定,本次回购股份方案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的方案暨回购报告书》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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本议案已经公司第三届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2026 年8 月1 日

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