睿能科技：董事会关于本次交易采取保密措施及保密制度的说明

福建睿能科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取保密措施及保密制度的说明

福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份和支付现金 的方式收购博泰智能装备(广东)有限公司75.00%股权,并向不超过35 名符合条 件的特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下:

一、公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第5号――上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律 、法规及规范性文件的要求,遵循《福建睿能科技股份有限公司章程》及内部管理制 度的规定,制定了严格有效的保密制度,并就本次交易采取了充分必要的保密措施。

二、公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理,公司与交易相关方就本次 交易进行初步磋商时,采取了必要且充分的保密措施,严格控制本次交易事项参与 人员范围,尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围,确保信息处于可 控范围之内。

三、公司与各交易相关方沟通时,多次督促、提示交易相关方对本次信息严格 保密,不得向其他人员公开或泄露本次交易相关内幕信息,不得利用内幕信息买卖 公司股票。

四、为确保信息披露公平性,避免造成公司股价异常波动,经公司向上海证券 交易所申请,公司A 股股票自2026 年3 月26 日开市时起开始停牌。停牌期间, 公司根据有关法律法规的规定和要求,隔5 个交易日发布停牌进展公告。

五、公司已根据《上市公司监管指引第5 号――上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》等相关规定,及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段的内幕信 息知情人及筹划过程,建立内幕信息知情人档案、制作重大事项进程备忘录,并及 时报送上海证券交易所。

综上,公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定,制定了严格有效的保 密制度,在本次交易中采取了必要且充分的保密措施,限定相关敏感信息的知悉范 围,严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

特此说明。

福建睿能科技股份有限公司董事会 2026 年7 月31 日