恒生电子：关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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恒生电子股份有限公司 关于注销2025 年股票期权激励计划部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒生电子股份有限公司(以下简称“恒生电子”“公司”)于2026 年7 月 30 日召开第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于注销2025 年股票期权 激励计划部分股票期权的议案》。具体事项如下:

一、2025 年股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2025 年8 月21 日,公司召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关 于<恒生电子股份有限公司2025 年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》 《关于<恒生电子股份有限公司2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025 年员工持股计划相关事宜 的议案》等相关议案。

2、2025 年8 月21 日,公司召开第九届监事会第四次会议,审议通过了《关 于<恒生电子股份有限公司2025 年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》 《关于<恒生电子股份有限公司2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》等相关议案。

3、2025 年8 月23 日至2025 年9 月1 日,公司对授予激励对象的姓名和职 务在公司内部宣传栏进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与本激励计划 拟激励对象有关的任何异议。2025 年9 月3 日,公司监事会做出《恒生电子股 份有限公司监事会关于公司2025 年股票期权激励计划授予激励对象名单的核查 意见及公示情况说明》。监事会经核查认为,本次列入激励计划的激励对象均符 合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次股票期权激励计划的 激励对象合法、有效。

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4、2025 年9 月9 日,公司召开2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于<恒生电子股份有限公司2025 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》 《关于<恒生电子股份有限公司2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025 年股票期权激励计划相关 事宜的议案》等议案。

5、2025 年9 月18 日,公司召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会 第五次会议,审议通过了《关于向2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票 期权的议案》《关于调整2025 年股票期权激励计划授予激励对象名单及期权数 量的议案》。公司薪酬与考核委员会事先审议通过了上述议案,公司监事会对授 予激励对象名单再次进行了核实并发表了核查意见。

6、2026 年6 月12 日,公司召开了第九届董事会第十二次会议,审议通过 了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》。该次调整后,公司2025 年股票期权激励计划的行权价格由37.98 元/份调整为37.78 元/份。

二、关于本次注销部分股票期权的情况

根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年股票期权激励计划》的相关 规定,鉴于公司2025 年股票期权激励计划第一个行权期公司层面考核达标,原 激励对象中24 人因离职或职务变更而不再具备激励对象资格,董事会决定取消 上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计58.6 万份;30 名 激励对象因2025 年度个人层面绩效考核未达标,该激励对象第一个行权期已获 授但尚未行权的股票期权中共有9.0945 万份股票期权不得行权,公司将予以注 销。

综上所述,本次注销2025 年股票期权激励计划股票期权合计67.6945 万份。 本次注销在2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东 会审议,注销程序合法、合规。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

公司2025 年股票期权激励计划注销部分股票期权符合《上市公司股权激励

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管理办法》《2025 年股票期权激励计划》的相关规定,不会对公司的财务状况 和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司第九届董事会薪酬与考核委员会认为:本次注销符合《上市公司股权激 励管理办法》《2025 年股票期权激励计划》的相关规定,上述事项不会导致本 公司股票分布情况不符合上市条件的要求,不会影响本公司《2025 年股票期权 激励计划》的继续实施,不存在损害本公司及全体股东利益的情况,董事会薪酬 与考核委员会同意公司本次注销部分股票期权事项。

五、法律意见书的结论性意见

北京竞天公诚(杭州)律师事务所就上述事项发表如下结论性意见:

(一)公司本次注销的相关事项已取得现阶段必要的批准和授权;

(二)本次注销所涉相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《2025 年股票期权激励计划》的相关规定;

(三)公司尚需就本次注销履行信息披露义务并办理相关的股票期权注销 登记手续。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2026 年8 月1 日