恒生电子：第九届董事会第十三次会议决议公告

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第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒生电子股份有限公司(以下简称“恒生电子”“公司”)第九届董事会第 十三次会议于2026 年7 月30 日以通讯表决的方式召开,应参与表决董事11 名, 实际参与表决董事11 名。根据《公司法》和《公司章程》有关规定,会议合法 有效。

经全体董事认真审议,会议通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司2023 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件 成就的议案》,同意10 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事范径武先生回避表 决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。详见公司于上海 证券交易所网站www.sse.com.cn 发布的2026-034 号公告。

二、审议通过《关于注销2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》, 同意10 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事范径武先生回避表决。该议案已获 公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的2026-035 号公告。

三、审议通过《关于公司2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件 成就的议案》,同意10 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事范径武先生回避表 决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。详见公司于上海 证券交易所网站www.sse.com.cn 发布的2026-036 号公告。

四、审议通过《关于注销2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》, 同意10 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事范径武先生回避表决。该议案已获

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公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的2026-037 号公告。

五、审议通过《关于公司2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件 成就的议案》,同意8 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事彭政纲先生、范径武 先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议 和认可。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 发布的2026-038 号公 告。

六、审议通过《关于注销2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》, 同意8 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先 生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。详见公 司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 发布的2026-039 号公告。

七、审议通过《关于<恒生电子股份有限公司2026 年股票期权激励计划(草 案)及其摘要>的议案》,同意8 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事彭政纲先 生、范径武先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获董事会薪酬与考核委员会事 前审议和认可。本议案尚需提交公司股东会审议。详见公司于上海证券交易所网 站www.sse.com.cn 发布的2026-040 号公告。

八、审议通过《关于<恒生电子股份有限公司2026 年股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》,同意8 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事彭政纲先 生、范径武先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员 会事前审议和认可。本议案尚需提交公司股东会审议。内容详见上海证券交易所 网站www.sse.com.cn。

九、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026 年股票期权激励计划 相关事宜的议案》,同意8 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事彭政纲先生、范 径武先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前 审议和认可。本议案尚需提交公司股东会审议。

十、审议通过《关于<恒生电子股份有限公司2026 年员工持股计划(草案) 及其摘要>的议案》,同意8 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事彭政纲先生、

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范径武先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事 前审议和认可。本议案尚需提交公司股东会审议。详见公司于上海证券交易所网 站www.sse.com.cn 发布的2026-041 号公告。

十一、审议通过《关于<恒生电子股份有限公司2026 年员工持股计划管理办 法>的议案》,同意8 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事彭政纲先生、范径武 先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议 和认可。本议案尚需提交公司股东会审议。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十二、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年员工持股计 划相关事宜的议案》,同意8 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事彭政纲先生、 范径武先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事 前审议和认可。本议案尚需提交公司股东会审议。

十三、审议通过《关于提请召开2026 年第二次临时股东会的议案》,同意11 票,反对0 票,弃权0 票。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 发 布的2026-043 号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2026 年8 月1 日