数字人：第三届董事会第三十一次会议决议公告

山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月30 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月20 日以电话、即时方式 发出

5.会议主持人:徐以发

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人》 议案

具体内容详见公司2026 年7 月31 日披露于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)的《董事换届公告》(公告编号:2026-053)。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决,表决结果如下:

1.1 提名李庆柱先生为第四届董事会非独立董事候选人

1.2 提名张娜女士为第四届董事会非独立董事候选人

1.3 提名李广璞先生为第四届董事会非独立董事候选人

1.4 提名徐磊先生为第四届董事会非独立董事候选人

1.5 提名魏昱先生为第四届董事会非独立董事候选人

1.6 提名吕瑞卿先生为第四届董事会非独立董事候选人

公司第三届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议审议通过《关于董 事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人》议 案

具体内容详见公司于2026 年7 月31 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号:2026-053)。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决,表决结果如下:

2.1 提名李增春先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

2.2 提名李承润先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

2.3 提名袁皓冰先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

公司第三届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议审议通过《关于董 事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于修订<公司章程>》议案

具体内容详见公司于2026 年7 月31 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2026-054)。

本议案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过《提请召开公司2026 年第二次临时股东会》议案

具体内容详见公司于2026 年7 月31 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会通知公告(提供网 络投票)》(公告编号:2026-059)。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月31 日