数字人：关于拟修订《公司章程》公告

山东数字人科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订原因

根据《中华人民共和国公司法》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司发展战略、经营规划及实际经营情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

二、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

第一百一十八条董事会由9名董事组成，包括独立董事3名，其中至少1名应为会计专业人士。董事会设董事长1

第一百一十八条董事会由9名董事组成，包括独立董事3名，其中至少1名应为会计专业人士。董事会设董事长1

第一百二十六条公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

是否涉及到公司注册地址的变更：否除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、备查文件

《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

山东数字人科技股份有限公司

董事会2026年7月31日