先导基电：第十二届董事会2026年第八次临时会议决议公告

上海先导基电科技股份有限公司 第十二届董事会2026 年第八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海先导基电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年7 月28 日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会 2026 年第八次临时会议的通知,会议于2026 年7 月31 日以通讯方 式召开。会议由董事长朱世会先生主持,会议应到董事9 名,出席并 参加表决董事9 名,公司高管列席了会议。本次会议的通知、召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下:

一、审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》;

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于增加2026 年度日常关联交易额度预计的议 案》;

关联董事朱世会先生、余舒婷女士、朱刘先生、郑新和先生和苏 小平先生对本议案回避表决,本议案获出席的非关联董事一致表决通 过。

本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议,股东会召开时间另行通知。

表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票,回避5 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的相关公告。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

《公司章程》最终以市场监督管理部门核准的内容为准,尚需经 工商行政主管部门办理变更登记,公司董事会提请股东会授权公司管 理层或其指定人员办理上述事宜并签署相关文件。

本议案尚需提交公司股东会审议,为股东会特别决议事项,需经 出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,股东会召开时间另 行通知。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的相关公告。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026 年8 月1 日