京投发展：第十二届董事会第二十八次会议决议公告

京投发展股份有限公司 第十二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十二届董事会第二十八次会议于2026年7月24日以电子邮件形式发出 通知,同年7月31日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表 决董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事 规则》的相关规定。会议通过下列决议:

一、以7 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关 于2025 年度公司重点工作完成情况及高级管理人员考核结果的议案》,关联董事 孔令洋先生、高一轩先生已回避表决。同意按照公司2025 年度经营业绩指标完 成情况和高级管理人员胜任能力及职业素养评价结果,并结合公司实际情况,兑 现公司高级管理人员2025 年度绩效薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会 审议。

二、以7 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关 于公司高级管理人员2026 年度薪酬方案的议案》,关联董事孔令洋先生、高一轩 先生已回避表决。

详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于公司董事、 高级管理人员2026 年度薪酬方案的公告》(临2026-066)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会 审议。

三、以0 票同意、9 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议《关于公 司董事2026 年度薪酬方案的议案》,鉴于本议案与所有董事利益相关,全体董事

回避表决。

详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于公司董事、 高级管理人员2026 年度薪酬方案的公告》(临2026-066)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决,直接提 交董事会审议。

本议案直接提交公司股东会审议。

四、以6 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关 于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》,关联董事刘建红先生、洪成刚先生、 李洋女士已回避表决。

详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于向控股股东 申请借款暨关联交易的公告》(临2026-067)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司资产 内部调整的议案》。

六、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开2026 年第五次临时股东会的议案》。

详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于召开2026 年第五次临时股东会的通知》(临2026-068)。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2026 年7 月31 日