永和股份：2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：

605020证券简称：永和股份公告编号：

2026-062浙江永和制冷股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月31日

(二)股东会召开的地点：浙江永和制冷股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。1.出席会议的股东和代理人人数

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中共有公司股份1,960,080股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，因董事长童建国先生、副董事长徐水土先生以通讯方式参加，无法主持会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事童嘉成先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事

人，出席

人；

2.董事会秘书出席了会议；高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

1.01议案名称：《回购股份的目的》审议结果：通过表决情况：

股东类型

1.02议案名称：《拟回购股份的种类》审议结果：通过表决情况：

1.03议案名称：《回购股份的方式》审议结果：通过表决情况：

1.04议案名称：《回购股份的实施期限》审议结果：通过表决情况：

1.05议案名称：《拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》

审议结果：通过表决情况：

股东类型

1.06议案名称：《回购股份的价格或价格区间、定价原则》审议结果：通过表决情况：

1.07议案名称：《回购股份的资金来源》审议结果：通过表决情况：

1.08议案名称：《回购股份后依法注销或者转让的相关安排》审议结果：通过表决情况：

1.09议案名称：《公司防范侵害债权人利益的相关安排》审议结果：通过表决情况：

股东类型

1.10议案名称：《办理本次回购股份事宜的具体授权》审议结果：通过表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

2.《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

3.《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况1.非累积投票议案

议案序号

2.累积投票议案

（1）《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

2.02

（

）《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东会审议的所有议案均获得通过。其中：

1.本次股东会议案

属于特别决议议案，获得了出席股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2.本次股东会对中小投资者单独计票表决事项为议案1-3；3.本次股东会涉及关联股东回避表决的议案：无；4.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所律师：项瑾、沈博远

(二)律师见证结论意见：

北京市环球律师事务所上海分所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2026年

月

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