高新兴：第七届董事会第二次独立董事专门会议决议

高新兴科技集团股份有限公司

第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

高新兴科技集团股份有限公司 第七届董事会第二次独立董事专门会议决议

高新兴科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次独 立董事专门会议于2026 年7 月28 日在广州市黄埔区科学城开创大道2819 号一 号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2026 年7 月24 日以电子邮件的形式发出。会议应参加独立董事3 人,实际参加独立董事3 人, 公司董事会办公室相关人员列席了本次会议。会议由应华江先生主持本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定。会议 审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于增加2026 年度日常关联交易额度的议案》

基于业务发展需要,公司及下属公司与关联方图灵新智算(广州)科技集团 有限公司及下属公司(以下简称“广州图灵及其下属公司”)的业务往来增加, 在原预计的关联交易类别、内容、定价原则等不变的基础上,高新兴向广州图灵 及其下属公司销售商品、提供生产加工等劳务额度增加50,000.00 万元(含税), 增加后2026 年度该项日常关联交易预计金额调整至78,000.00 万元(含税),公 司与关联公司预计的2026 年日常关联交易总额度从32,320.00 万元(含税)调整 至82,320.00 万元(含税)。

经认真审议,独立董事一致认为:公司与广州图灵及其下属子公司发生的日 常关联交易建立在公平自愿、互惠互利的基础上,是公司日常生产经营的需要, 符合法律法规以及《公司章程》的有关规定,日常关联交易的发生有其必要性, 日常关联交易遵循了公平、公正、合理的原则,关联交易定价公允,不存在损害 公司及非关联股东利益的情形。综上,同意将增加公司2026 年日常关联交易额 度的事项提交公司董事会审议。

广州图灵及其下属公司系公司原董事黄国兴先生任董事的关联公司,黄国兴 先生离任公司董事未满十二个月,故公司仍将其视为公司的关联公司,本事项无 现任董事需回避表决。

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议案表决结果:本议案3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

(二)审议通过了《关于终止公司2025 年度向特定对象发行A 股股票方案 的议案》

综合考量公司的实际情况、发展规划、宏观市场环境等多种因素后,经充分 沟通、审慎研判,公司独立董事同意终止2025 年度向特定对象发行A 股股票事 项,并同意提交董事会审议。

议案表决结果:本议案3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

(以下无正文)

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(本页无正文,为《高新兴科技集团股份有限公司第七届董事会第二次独立 董事专门会议决议》之签章页)

罗 翼 应华江 吴向能

2026 年7 月28 日