友升股份：第三届董事会第一次会议决议公告

上海友升铝业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海友升铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 第一次会议于2026 年7 月31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。经全体董事一致同意,本次会议豁免通知时限要求,会议应出 席董事7 人,实际出席董事7 人(其中:委托出席董事人数0 人,以 通讯表决方式出席会议的人数4 人)。会议由董事长罗世兵先生召集 并主持,高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件以及《上海友升铝业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议 案》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,选举罗世兵先生为

公司第三届董事会董事长,任期同公司第三届董事会。

(二)审议并通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委 员的议案》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委 员会、提名委员会,各委员会委员组成如下:

1、董事会战略委员会由罗世兵先生、金丽燕女士、董万鹏先生 3 人组成,公司董事长罗世兵先生任主任委员(召集人)。

2、董事会审计委员会由王蔚松先生、陈思根先生、李健先生3 人组成,公司独立董事王蔚松先生任主任委员(召集人)。

3、董事会薪酬与考核委员会由陈思根先生、王蔚松先生、罗世 兵先生3 人组成,公司独立董事陈思根先生任主任委员(召集人)。

4、董事会提名委员会由董万鹏先生、陈思根先生、罗世兵先生 3 人组成,公司独立董事董万鹏先生任主任委员(召集人)。

上述各专门委员会委员的任期同公司第三届董事会,期间如有委 员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。

(三)审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事会审议,聘任罗世兵先生为公司总经理,任期同公司第三 届董事会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《上海友升铝业股份有限公司关于董事会 完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编

号:2026-025)。

过。

本议案已经过公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通

(四)审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经董事会审议,聘任付忠祥先生为公司副总经理,任期同公司第 三届董事会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《上海友升铝业股份有限公司关于董事会 完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编 号:2026-025)。

过。

本议案已经过公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通

(五)审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事会审议,聘任叶醒先生为公司董事会秘书,任期同公司第 三届董事会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《上海友升铝业股份有限公司关于董事会 完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编 号:2026-025)。

过。

本议案已经过公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通

(六)审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经董事会审议,聘任王甥女士为公司财务负责人,任期同公司第 三届董事会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《上海友升铝业股份有限公司关于董事会 完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编 号:2026-025)。

本议案已经过公司第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届 董事会审计委员会第一次会议审议通过。

(七)审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经董事会审议,聘任张文骏女士为公司证券事务代表,协助董事 会秘书履行相关职责,任期同公司第三届董事会。具体内容详见公司 同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海友升铝 业股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告》(公告编号:2026-025)。

特此公告。

上海友升铝业股份有限公司董事会

2026 年8 月1 日