友升股份：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

上海友升铝业股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

上海友升铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月31 日召开2026 年第一次职工代表大会,选举李健先生为公司第三 届董事会职工代表董事;公司于2026 年7 月31 日召开2026 年第一 次临时股东会,审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事 的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。至此,公 司完成了第三届董事会换届选举。

公司于2026 年7 月31 日召开了第三届董事会第一次会议,审议 通过了关于选举公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、 聘任公司高级管理人员及证券事务代表等议案。现将公司董事会换届 选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下:

一、第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由7 名董事组成,其中非独立董事3 名,独立 董事3 名,职工代表董事1 名。本届董事会任期自公司2026 年第一

次临时股东会审议通过相关议案之日起三年。具体组成如下:

非独立董事:罗世兵先生(董事长)、金丽燕女士、汪璐女士;

独立董事:董万鹏先生、王蔚松先生、陈思根先生;

职工代表董事:李健先生。

二、第三届董事会专门委员会组成情况

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司第三届董事会设 战略、审计、薪酬与考核、提名共四个专门委员会,任期同公司第三 届董事会。各专门委员会具体组成如下:

生;

1、战略委员会:罗世兵先生(召集人)、金丽燕女士、董万鹏先

2、审计委员会:王蔚松先生(召集人)、陈思根先生、李健先生;

3、薪酬与考核委员会:陈思根先生(召集人)、王蔚松先生、罗 世兵先生;

生。

4、提名委员会:董万鹏先生(召集人)、陈思根先生、罗世兵先

三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据第三届董事会第一次会议审议结果,公司高级管理人员、证 券事务代表聘任情况如下:

总经理:罗世兵先生

副总经理:付忠祥先生

财务负责人:王甥女士

董事会秘书:叶醒先生

证券事务代表:张文骏女士

上述获聘人员均具备相关专业知识和工作经验,能够胜任相应岗 位的职责要求,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。

上述人员任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止。

四、部分董事及高管换届离任情况

本次换届完成后,公司第二届董事会独立董事刘伟龙先生、独立 董事李阿吉女士任职届满6 年不再担任公司董事及董事会专门委员 会委员职务。蔡翱先生、刘旺才先生、施红惠女士不再担任公司高级 管理人员但仍在公司任职,将继续履行其在公司首次公开发行时所做 出的相关承诺。公司对上述人员在任职期间对公司发展做出的贡献表 示衷心感谢!

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话:021-59761698

邮箱:yszq@unisonal.com

办公地址:上海市青浦区沪青平公路2058 号

公司董事长、总经理罗世兵先生,非独立董事金丽燕女士、汪璐 女士,独立董事董万鹏先生、王蔚松先生、陈思根先生的简历详见公

司于2026 年7 月16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《上海友升铝业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公 告编号:2026-018)。职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表 简历详见附件。

特此公告。

上海友升铝业股份有限公司董事会

2026 年8 月1 日

附件:

职工代表董事简历:

李健,男,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中 学历。李健先生于2004 年12 月加入公司,历任生产部班长、生产部 主管、生产运营部经理,2020 年8 月至2025 年12 月25 日任公司监 事,2025 年12 月25 日至今担任公司董事。截至本公告披露日,李 健先生除持有公司员工持股平台共青城泽升投资管理合伙企业(有限 合伙)份额外,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股 东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1 号――规范运作》第3.2.2 条所列的不得担任上市公司董事、高 级管理人员的情形,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格 和条件。

高级管理人员及证券事务代表简历:

付忠祥,男,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本 科学历。1993 年10 月参加工作,曾任通城县农机局农机学校教师、 远大空调有限公司销售员、研祥智能科技股份有限公司部门经理、上 海天律信息技术有限公司商务总监。2007 年7 月至2014 年1 月任上 海友升铝业有限公司(系公司前身,以下简称“友升有限”)销售部 经理;2014 年1 月至2020 年8 月任友升有限副总经理、销售部总监; 2020 年8 月至今任公司副总经理、销售部总监。截至本公告披露日, 付忠祥先生除持有公司员工持股平台共青城泽升投资管理合伙企业 (有限合伙)份额、海富通友升铝业员工参与主板战略配售集合资产 管理计划外,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东

不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》第3.2.2 条所列的不得担任上市公司董事、高级 管理人员的情形,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和 条件。

王甥,女,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科 学历,注册会计师,高级会计师。2005 年7 月至2020 年12 月期间, 曾任比亚迪股份有限公司事业部财务经理、上海海拉电子有限公司业 务控制主管、普赫姆汽车技术(上海)有限公司财务控制经理;2020 年12 月至今任公司财务总监。截至本公告披露日,王甥女士除持有 公司员工持股平台共青城泽升投资管理合伙企业(有限合伙)份额、 海富通友升铝业员工参与主板战略配售集合资产管理计划外,与公司 其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,不 存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》 第3.2.2 条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形,符 合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

叶醒,男,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科 学历。1999 年7 月至2011 年11 月,就职于浙江禾欣实业集团股份 有限公司,任证券事务代表、监事;2011 年12 月至2020 年6 月, 就职于宁波双林汽车部件股份有限公司,任董事会秘书;2020 年7 月至2021 年3 月,就职于浙江佳源创盛集团任投资部职员;2021 年 6 月至2026 年4 月,就职于浙江松原汽车安全系统股份有限公司, 任董事会秘书、总裁办总监;2026 年5 月至今就职于上海友升铝业 股份有限公司。截至本公告披露日,叶醒先生未持有公司股份,与公 司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,

不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》 第3.2.2 条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形,符 合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

张文骏,女,1991 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕 士学历。2021 年4 月加入本公司,任证券事务代表。截至本公告披 露日,张文骏女士未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员 及持股5%以上的股东不存在关联关系,其任职资格符合《上海证券 交易所股票上市规则》等相关规定。