海大集团：第七届董事会第八次会议决议公告

广东海大集团股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议 于2026 年7 月31 日在广州市番禺区公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开,本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持,会议通知于2026 年7 月24 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和总裁。本次会议应参加 会议董事八人,实际参加会议董事八人;公司董事会秘书列席本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公 司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以 下决议:

一、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置 自有资金进行委托理财的公告》,公告编号:2026-044。

二、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展套 期保值业务的议案》。

公司编制的《关于开展套期保值业务的可行性分析》作为议案附件与本议案 一并经本次董事会审议通过。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展套期保值 业务的公告》,公告编号:2026-045。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘致 同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构的议案》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘致同会计 师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的公告》,公告编号:2026-046。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更回 购股份用途并注销的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更回购股份 用途并注销的公告》,公告编号:2026-047。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026 年第 一次临时股东会的通知》,公告编号:2026-048。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二O 二六年八月一日