华安鑫创：第四届董事会第一次会议决议公告

华安鑫创控股(北京)股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华安鑫创控股(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月 31 日召开2026 年第二次临时股东会,选举产生第四届董事会成员。经全体董事 一致提议并同意豁免临时董事会通知时限,第四届董事会第一次会议于同日在公 司会议室以现场方式召开。会议由公司过半数董事共同推举董事何攀先生召集并 主持。本次会议应出席的董事7 人,实际出席的董事7 人。公司高级管理人员列 席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》(以下简称 “《规范运作指引》”)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定, 同意选举何攀先生为公司第四届董事会董事长、肖炎先生为公司第四届董事会副 董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》等有关规定,公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会、战略委员会四个专门委员会。董事会选举以下成员为公司第四届董事会各专 门委员会委员,各专门委员会组成情况如下:

专门委员会名称 委员会成员 召集人

审计委员会 解占军、刘昕、肖炎 解占军

提名委员会 解占军、刘昕、何攀 刘昕

薪酬与考核委员会 解占军、周丽君、何攀 周丽君

战略委员会 何攀、周丽君、易珊 何攀

止。

以上委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经全体董事审议,同意聘任何攀先生为公司总经理、聘任胡春文先生为公司 副总经理、聘任易珊女士为公司副总经理及董事会秘书、聘任周舒扬女士为公司 财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日 止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,其中聘任财务负责人事项已经 公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董

事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

(四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事审议,同意聘任周佳男女士为公司证券事务代表,任期三年,自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(五)审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经全体董事审议,同意聘任窦天翊先生为公司审计部负责人,任期三年,自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议;

2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议;

3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华安鑫创控股(北京)股份有限公司

董事会

2026 年7 月31 日