普联软件：第五届董事会第一次会议决议公告

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债券简称:普联转债

普联软件股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

普联软件股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第一次会议通知于 2026 年7 月30 日通过电子邮件或书面方式送达。全体董事一致同意豁免本次会 议提前通知的义务,会议于2026 年7 月31 日以现场结合通讯表决方式在公司会 议室召开。本次会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人。全体董事共同推举蔺 国强先生主持会议,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议,董事会同意选举蔺国强先生为公司第五届董事会董事长,任期至本 届董事会届满之日止。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

经审议,公司第五届董事会专门委员会成员组成如下,任期至本届董事会届 满之日止。

战略委员会:蔺国强(主任委员)、李雪梅、冯学伟

审计委员会:石贵泉(主任委员)、伊峰、庄凯军

薪酬与考核委员会:伊峰(主任委员)、石贵泉、相洪伟

提名委员会:李雪梅(主任委员)、石贵泉、蔺国强

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议,董事会同意聘任冯学伟先生为公司总经理,任期至本届董事会届满 之日止。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议,董事会同意聘任乔海兵女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会 届满之日止。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》

经总经理提名,经审议,董事会同意聘任相洪伟先生、张廷兵先生、任炳章 先生、朱长春先生、耿正先生、安武先生为公司副总经理,聘任聂玉涛先生为公 司财务总监。上述高级管理人员任期至本届董事会届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,且聘任 公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议,董事会同意聘任张庆超先生为公司证券事务代表,任期至本届董事 会届满之日止。

三、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议;

2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议;

3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

普联软件股份有限公司董事会

2026年7月31日