英威腾：第七届董事会第十九次会议决议公告

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深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2026)

股票简称:英威腾

深圳市英威腾电气股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九 次会议通知及会议资料已于2026 年7 月27 日向全体董事发出。会议于2026 年7 月31 日(星期五)上午10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威 腾光明科技大厦A 座4 楼会议室以现场与通讯相结合召开,由董事长黄申力先 生召集并主持。本次会议应出席董事9 人,亲自出席会议的董事9 人,公司董 事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于独立董事任期即将 届满辞职暨补选独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

《关于独立董事任期即将届满辞职暨补选独立董事的公告》详见公司指定信 息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东会审议。

二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任财务负责人的 议案》

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会、董事会审计委员会审议通过。

《关于变更财务负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2026)

三、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》

《关于修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东会审议。

四、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2026 年第一 次临时股东会的议案》

公司定于2026 年8 月21 日(星期五)下午14:30 召开公司2026 年第一 次临时股东会,会议地点为广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技 大厦A 座13 楼多功能厅,股权登记日为2026 年8 月14 日(星期五)。本次 股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2026 年8 月01 日