文科股份：第六届董事会第二十次会议决议的公告

广东文科绿色科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二 十次会议于2026 年7 月31 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。 会议应出席的董事9 人,实际出席的董事9 人,会议由董事长潘肇英先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东 文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于为控股子公司接受控股股东担保提供反担保暨关 联交易的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事潘肇英、李庆基、莫静怡、何嘉华已回避表决。

《关于为控股子公司接受控股股东担保提供反担保暨关联交易的公告》详 细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东会审议表决。

表决结果:赞成票5 票,反对票0 票,弃权票0 票。

(二)审议通过了《关于增加公司及控股子公司为控股子公司提供担保额 度的议案》

《关于增加公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度的公告》详细内 容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东会审议表决。

表决结果:赞成票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

(三)审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

鉴于《公司章程》已对公司高级管理人员的称谓作出相应调整,公司同步 对《总经理工作细则》中高级管理人员的称谓进行调整,并依据公司实际情况, 对总裁办公会(即经营班子会)的召开时间、议事程序等规定进行修订。

修订后的细则更名为《广东文科绿色科技股份有限公司总裁工作细则》, 详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

(四)审议通过了《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

《关于召开公司2026 年第一次临时股东会通知》详见公司指定信息披露 媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

三、备查文件

(一)第六届董事会第二十次会议决议

(二)第六届董事会独立董事第三次专门会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2026 年8 月1 日