英威腾：关于修订《公司章程》的公告

股票简称:英威腾

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2026)

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月31 日召 开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》, 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规规定,结 合公司实际情况,拟对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

修订前 修订后

第八十四条股东会审议有关关联交易事项时,关联股

第八十四条股东会审议有关关联交易事项时,关联股

东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数

东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份

不计入有效表决总数;股东会决议的公告应当充分披露

数不计入有效表决总数;股东会决议的公告应当充分

披露非关联股东的表决情况。股东会有关联关系的股

非关联股东的表决情况。

东的回避和表决程序如下:

股东会有关联关系的股东的回避和表决程序如下:

(一)股东会审议的某一事项与某股东存在关联关系,

(一)股东会审议的某一事项与某股东存在关联关系,

该关联股东应当在股东会召开前向董事会详细披露其

该关联股东应当在股东会召开前向董事会详细披露其

关联关系;

关联关系;

(二)股东会在审议关联交易事项时,会议主持人宣布

(二)股东会在审议关联交易事项时,会议主持人宣布

有关联关系的股东与关联交易事项的关联关系;会议

有关联关系的股东与关联交易事项的关联关系;会议主

主持人明确宣布关联股东回避,而由非关联股东对关联

持人明确宣布关联股东回避,而由非关联股东对关联交

易事项进行审议表决;

交易事项进行审议表决;

(三)关联交易事项形成决议须由非关联股东以具有表

(三)关联交易事项形成决议须由非关联股东以具有表

决权的股份数的过半数通过(法律法规或公司章程另行

决权的股份数的过半数通过;

规定的除外);

(四)关联股东未就关联交易事项按上述程序进行关联

信息披露或者回避的,股东会有权撤销有关该关联交易

(四)关联股东未就关联交易事项按上述程序进行关联

信息披露或者回避的,股东会有权撤销有关该关联交易

事项的一切决议。

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2026)

事项的一切决议。

第八十六条董事候选人名单以提案的方式提请股东会

第八十六条董事候选人名单以提案的方式提请股东会

表决。

表决。

股东会选举2 名及以上董事时,实行累积投票制。

股东会选举2 名及以上董事时,实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份

前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份

拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权

拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权

可以集中使用。

可以集中使用。

董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。

董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。

董事候选人的提名方式和程序:

董事候选人的提名方式和程序:

(一)董事会可以向股东会提出非职工董事候选人的提

(一)董事会可以向股东会提出非职工董事候选人的提

名议案。单独或者合计持有公司股份的1%以上的股东

名议案。单独或者合计持有公司股份的3%以上的股东

亦可以向董事会书面提名推荐非职工董事候选人,由董

亦可以向董事会书面提名推荐非职工董事候选人,由董

事会进行资格审核后,提交股东会选举。

事会进行资格审核后,提交股东会选举。

(二)职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大

(二)职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大

会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东会审议。

会或者其他形式民主选举产生。

(三)独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法

(三)独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法

规及部门规章的有关规定执行。

规及部门规章的有关规定执行。

第一百条 董事由股东会选举或者更换,并可在任期届

第一百条 董事由股东会选举或者更换,并可在任期届

满前由股东会解除其职务。董事任期3 年,任期届满可

满前由股东会解除其职务。董事任期3 年,任期届满可

连选连任。公司设置职工代表董事1 名,由公司职工通

连选连任。

过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产

生,无需提交股东会审议。

第一百零九条 公司设董事会,董事会由9 名董事组

第一百零九条 公司设董事会,董事会由9 名董事组

成,其中独立董事3 人,设董事长1 人。董事长由董事

成,其中独立董事3 人,设职工董事1 人,设董事长1

会以全体董事的过半数选举产生。

人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,修订后的《公司章程》详 见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2026)

本次事项尚需提交公司股东会审议通过,公司将在股东会审议通过后办理工 商变更登记手续。本次变更后《公司章程》以工商部门最终核准为准。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2026 年8 月01 日