深粮控股：关于副总经理、董事会秘书退休离任的公告

深圳市深粮控股股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书退休离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收 到副总经理、董事会秘书陈小华先生提交的书面辞职报告,因已达法 定退休年龄,陈小华先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书等职务, 陈小华先生离任后不再担任公司其他任何职务,其辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。陈小华先生已按照公司相关规定做好工作交接, 其辞职不会影响公司的正常运作。

截至本公告披露日,陈小华先生未持有公司股票,不存在应当履 行而未履行的承诺事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监 管规则》等有关规定,在未正式聘任新的董事会秘书期间,暂由公司 董事长王志楷先生代行董事会秘书职责。同时,公司将根据有关规定 尽快确定董事会秘书人选。

王志楷先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:

电话:0755-83778690

电子邮箱:000019@slkg1949.com

联系地址:深圳市福田区福虹路9 号世贸广场A 座13 楼

公司董事会对陈小华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心感谢!

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

2026 年8 月1 日