托伦斯：关于制定及修订公司部分治理制度的公告

301583证券简称：托伦斯公告编号：

2026-005

托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、相关制度制定和修订的情况

为进一步建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章的相关规定，公司结合实际情况，对部分公司治理制度进行制定及修订。具体情况如下：

上表所列示的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。上述所制定、修订的制度全文内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。

二、备查文件

1、第一届董事会第十八次会议决议；

2、相关公司治理制度文件。

特此公告。

托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司

董事会2026年7月31日