盐湖股份：第九届董事会第二十次(临时)会议决议公告

青海盐湖工业股份有限公司

第九届董事会第二十次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次(临 时)会议通知于2026 年7 月24 日以邮件的方式发出,会议于2026 年7 月31 日在公司16 楼1602 会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议由董事长侯昭 飞先生主持,会议应到董事12 人,亲自参会董事12 人(其中王祥文先生、黄速 建先生以通讯表决方式出席会议)。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法 规的规定,会议审议如下议案:

一、审议《关于聘任公司安全总监的议案》

会议同意聘任李建业先生担任公司安全总监职务,任期自董事会聘任之日起 至第九届董事会任期届满之日止。

本议案内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告。

表决情况:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:此议案审议通过

二、审议《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,经公司提名委员会提名,公司董 事会拟增补雷敬华先生为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会 选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

本议案内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告。

表决情况:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议《关于修订<总经理办公会议事规则><董事会授权管理办法><关联 交易管理办法>的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件,结合公司实 际,对《总经理办公会议事规则》《董事会授权管理办法》《关联交易管理办法》 进行修订。

本议案内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告。

表决情况:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:此议案审议通过 《关联交易管理办法》尚需提交公司股东会审议。 特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2026 年8 月1 日

附件:

李建业先生简历

李建业,男,藏族,1972 年1 月出生,中共党员,1994 年8 月参加工作, 大学学历,高级工程师。2002 年3 月至2011 年6 月先后任青海盐湖科技开发有 限公司四万吨车间负责人、副主任、氢氧化镁车间主任、生产技术部部长、管理 部部长;2011 年6 月至2021 年9 月先后任青海盐湖科技开发有限公司副总经理、 青海盐湖三元钾肥股份有限公司总经理、董事长;2021 年9 月至2025 年12 月 先后任青海盐湖工业股份有限公司物资供应分公司总经理,青海盐湖工业股份有 限公司生产技术部经理;2025 年12 月至今任青海盐湖工业股份有限公司总调度 室(设备能源部)调度长,兼任青海盐湖工业股份有限公司资源分公司负责人。

李建业先生未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1 号--主板上市 公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

雷敬华先生简历

雷敬华,男,汉族,1986 年7 月出生,中共党员,2015 年1 月参加工作, 博士研究生学历、经济学博士,副教授。2015 年1 月至2019 年8 月曾任中国人 民大学财政金融学院助理教授;2019 年11 月至2025 年12 月曾兼任江苏国泰国 际集团股份有限公司独立董事,融捷股份有限公司独立董事。现任中国人民大学 财政金融学院副教授,中国人民大学中国财政金融政策研究中心研究员,中国人 民大学财税研究所研究员;兼任中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事、福达 新材料集团股份有限公司独立董事、北京ESG 研究院理事。

雷敬华先生未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1 号--主板上市

公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。