仕佳光子：关于2026年半年度“提质增效重回报”行动方案执行情况报告

河南仕佳光子科技股份有限公司 关于2026 年“提质增效重回报”行动方案的 半年度执行情况报告

为深入践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,持续提升经营质量、完 善公司治理结构,牢固树立回报股东意识、切实增强投资者回报与获得感,河南 仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月18 日发布了 《关于2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况暨2026 年度行动方案的 报告》。根据2026 年度行动方案,公司在2026 年上半年积极推进相关工作,现 将2026 年行动方案半年度执行情况报告如下:

一、持续提升经营质量

公司聚焦做强主业,以高质量发展为引领,全面提升市场拓展、研发创新、 快速交付及客户服务等核心竞争力。在人工智能产业持续发展和算力需求不断增 长的行业背景下,公司积极把握全球光通信市场机遇,持续深耕研发创新和成本 优化控制,经营质量稳步提升、核心优势持续巩固。

(一)经营业绩稳步增长

报告期内,公司紧抓光通信行业快速发展机遇,持续优化产品结构,提升市 场份额,经营业绩保持稳健增长态势。报告期内,公司实现营业收入14.95 亿元, 同比增长50.66%;归属于上市公司股东的净利润3.15 亿元,同比增长45.30%。

(二)产业化项目稳步推进

公司明确以研发创新作为长期发展核心驱动力,规划持续加大研发资源倾斜、 聚焦光通信关键核心技术攻关与产业化转化。报告期内,公司严格落实年度创新 发展部署,持续增强自主可控技术储备,重点围绕AWG、FAU、MT-FA、连续 波CW DFB 光源、MPO/MMC 等核心产品实施产能扩建与迭代研发。上半年厂 房建设、设备采购等各项前期建设工作有序开展,相关项目建成投产后将有效扩 充高端光芯片及器件产能,全面强化公司IDM 一体化制造实力,持续巩固技术 创新与市场核心竞争优势。

(三)海外市场持续拓展

报告期内,公司持续推进全球化发展战略,海外运营体系高效落地。新加坡 管理平台统筹境外业务,稳步向泰国生产基地增资扩产,海外产线规模化交付能 力持续释放。依托新加坡、泰国、美国子公司协同运营,公司完善覆盖亚太、欧 美区域的产销与技术服务网络,持续深化海外头部客户合作,拓宽全球渠道覆盖。 多层次海外布局有效优化供应链结构,对冲国际贸易风险,持续扩大海外营收规 模与市场份额,稳步增强国际品牌认可度,为实现“全球领先的光芯片与器件解 决方案提供商”夯实全球化根基。

(四)人才激励体系逐渐完善

为夯实提质增效人才支撑体系,深度绑定核心骨干利益、充分释放团队长期 内生发展动能,公司于2026 年4 月制定并对外披露股权激励计划相关方案,该 计划已于2026 年5 月13 日经公司股东会审议表决通过。本次激励计划拟首次授 予限制性股票374.50 万股,覆盖公司高级管理人员、核心技术研发骨干、核心业 务骨干共计311 人,设置2026―2028 年度净利润考核目标,将核心团队收益与 公司经营业绩、企业价值增长深度挂钩,充分调动骨干人员创新攻坚、实干创效 的积极性,助推公司持续高质量发展。

二、完善公司治理

2026 年,公司围绕高质量发展与治理效能提升目标,持续强化公司治理、风 险管控及可持续发展等核心能力建设,不断优化运营管理水平。

(一)完善公司内部治理制度

为进一步提升公司规范化治理水平,全面提升规范化治理效能,公司根据《公 司法》和《上市公司治理准则》等最新法律法规及监管要求,并结合公司当前经 营发展与治理实际,系统性优化完善内部治理制度体系。一是健全治理框架体系, 新增制定《市值管理制度》《对外投资管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管 理制度》等关键制度;二是完善已有制度,梳理修订现有条款,理顺权责逻辑、 细化执行标准,持续强化整套制度体系的合规性、实操性与适配性。

(二)加强合规与风险管理

公司持续完善内控及风险防控体系,深化内部监督效能,推动各部门落实风 险管控主体责任,及时排查经营运作、信息披露等各类潜在风险。同步加强全员 合规宣导,筑牢风险防范意识,以严密内控机制保障公司规范稳健运营。

(三)强化关键少数责任

2026 年度,公司制定并完善《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。制度严 格落实“基本薪酬+ 绩效薪酬+ 中长期激励”三元薪酬架构,绩效薪酬占比不 低于基本薪酬与绩效薪酬总和50%。同时建立健全工资总额决定机制,结合行业 水平、发展策略、岗位价值统筹划定董高与普通员工薪酬分配比例。董高薪酬水 平综合参照市场薪酬行情、公司整体经营成果及个人履职表现确定,同步设置绩 效递延支付、薪酬追回机制,对违规失职、财务错报情形明确薪酬扣减、追回约 束条款,压紧压实关键少数责任与履约意识,以规范化薪酬制度约束激励机制, 切实保障公司及全体股东权益。

围绕提升董高合规履职能力,公司有序开展多层次、常态化资本市场合规培 训工作,组织全体董事、高级管理人员学习《上市公司治理准则》《关于短线交 易监管的若干规定》《上市公司董事会秘书监管规则》等最新监管法规,持续推 送监管政策速递、市场监管动态等资讯,全方位强化董高人员对资本市场规范运 作、合规交易、公司治理相关法规的理解掌握,有效提升关键少数自律意识、风 险防控意识与专业履职水平,以规范治理赋能公司持续健康高质量发展。

三、提升投资者回报、加强投资者沟通

(一)提升投资者回报

公司致力于为股东提供长期稳定的投资回报,严格遵守《公司法》《上市公 司监管指引第3 号――上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定,统筹做好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡,合理制 定利润分配政策,积极进行现金分红,切实让投资者分享企业的成长与发展成果, 增强投资者获得感。

报告期内,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股 东每10 股派发现金红利3.00 元(含税),派发现金红利总额为人民币 135,595,898.40 元(含税),现金分红和2025年回购并注销金额合计233,857,399.00 元,占2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为62.83%。利润分配方案已 于报告期内执行完毕,有效回馈了广大投资者。

(二)投资者关系活动

报告期内,公司严格恪守信息披露真实、准确、完整、及时、公平的核心原 则,持续健全以投资者需求为导向的信息披露管理体系,不断精简披露表述、优 化披露呈现形式,保障各类信息简明清晰、易于理解,稳步提升公司信息披露规 范化水平与资本市场透明度,充分用好公开披露窗口传递经营基本面。

投资者关系管理层面,公司坚持规范化、常态化、多元化沟通机制,多措并 举深化投资价值传递与市场沟通交流。上半年依托上证路演中心线上平台召开业 绩说明会。同时设置线下专场投资者交流活动,设置互动问答、企业实地参观等 特色环节,搭建多层次沟通渠道。活动中全面向参会投资者细致解答公司核心产 品研发进度、生产经营现状及产业化落地情况,充分保障中小投资者知情权;同 步优化股东会参会配套服务,畅通中小投资者参与渠道,通过线上线下联动、实 地走访交流相结合的方式,充分回应市场关切,不断加深投资者对公司核心业务 与长期发展逻辑的认知,夯实投资者信任基础,切实落实上市公司回报投资者、 服务投资者的工作要求。

四、其他事宜

公司将持续践行“提质增效重回报”专项行动方案的相关举措,并继续专注主 业发展,精准把握行业趋势,充分发挥核心优势,努力通过优良的业绩表现、规 范的公司治理和高质量的信息披露,不断增强投资者的获得感,为稳定市场、提 振信心贡献力量。

本报告中的公司规划与发展战略仅为前瞻性陈述,不构成对投资者的具体承 诺,请投资者在决策时充分考虑相关风险。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2026 年7 月31 日