仕佳光子：第四届董事会第十七次会议决议公告

河南仕佳光子科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十 七次会议于2026 年7 月31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于2026 年7 月21 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长葛海 泉召集和主持,应到董事9 名,实到董事9 名。本次会议的召集、召开和表决 程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2026 年半年度报告及摘要的议案》

董事会同意《公司2026 年半年度报告》的内容,认为《公司2026 年半年 度报告》公允地反映了公司2026 年半年度的财务状况和经营成果,所记载的信 息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,编制和审核 程序符合规定。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过了《关于2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》及公司会计 政策等相关规定,公允地反映了公司的资产状况,公司董事会同意公司本次计 提资产减值准备的事项。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过了《关于2026 年“提质增效重回报”行动方案的半年度执行 情况报告的议案》

为践行“以投资者为本”的发展理念,维护公司全体股东的利益,根据公司 2026 年上半年在经营管理、公司治理、投资者回报等方面执行情况,公司董事 会编制了《关于2026 年“提质增效重回报”行动方案的半年度执行情况报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2026 年8 月1 日