固德电材：第五届董事会第二十二次会议决议公告

固德电材系统(苏州)股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

固德电材系统(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二 十二次会议通知于2026 年7 月28 日以短信方式向公司全体董事发出。会议于 2026 年7 月31 日上午9:30 在公司会议室召开。

本次会议应参会董事7 名,实际参会董事7 名,董事朱国来先生、朱浩峰先 生、徐明先生、曹友强先生、唐晓峰先生、郝东洋先生、赵徐先生以通讯方式参 会。会议由董事长朱国来先生召集和主持,高管列席了会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,通过如下议案:

1、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》

同意聘任尤晓英女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 变更公司董事会秘书的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会2026 年第一 次会议审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议;

2、公司第五届董事会提名委员会2026 年第一次会议决议。

特此公告。

固德电材系统(苏州)股份有限公司董事会

2026 年8 月1 日