实朴检测：第三届董事会第七次会议决议公告

实朴检测技术(上海)股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

实朴检测技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第 七次会议于2026 年7 月31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于2026 年7 月28 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5 人,实际出席董事5 人。本次会议由董事长杨进先生召集并主持,公司董事会秘 书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成以下决议:

(一)审议通过《关于对外投资的议案》

经审议,董事会同意在公司全资孙公司无锡实朴检测技术服务有限公司下新 设全资项目公司,以自有资金或自筹资金人民币10,000 万元在该全资项目公司 中投资电子级高纯红磷项目(最终项目投资总额以实际投资为准)。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《关于对外投资的公告》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、《实朴检测技术(上海)股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

实朴检测技术(上海)股份有限公司董事会 2026 年7 月31 日