长安汽车：第九届董事会第六十一次会议决议公告

重庆长安汽车股份有限公司

第九届董事会第六十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

公司于2026 年7 月30 日召开第九届董事会第六十一次会议,会议通知及 文件于2026 年7 月27 日通过邮件等方式送达公司全体董事。会议应到董事8 人,实际参加表决的董事8 人,其中委托出席1 人,公司董事、董事会秘书倪 尔科先生因工作原因,委托董事赵非先生出席并代为表决。会议由董事长朱华 荣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会 议形成的决议合法、有效。会议审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于2025 年公司领导班子薪酬分配方案的议案》

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

关联董事朱华荣先生对该议案回避表决。

本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审议通过。

2.审议通过了《关于高级管理人员变更的议案》

本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审议通过。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券 报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于高级管理人员变更的 公告》(公告编号:2026-62)。

3.审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内幕信息 知情人登记管理制度》。

4.审议通过了《关于终止全资子公司增资扩股的议案》

本议案已经公司董事会战略、投资与可持续发展委员会审议通过。

公司根据业务实际发展和战略规划调整需要,为加快长安科技市场化融资 进程,加速长安科技的发展,经审慎研究,公司决定终止全资子公司增资扩股 的方案。本次调整后,公司计划尽快启动新一轮市场化融资,原增资扩股方案

的增资方中国长安汽车、辰致集团将继续参与新的融资。

5.审议通过了《关于终止向全资子公司增资的议案》

表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票。

决。

关联董事朱华荣先生、赵非先生、贾立山先生、邓威先生对该议案回避表

本议案已经公司董事会战略、投资与可持续发展委员会及独立董事专门会 议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券 报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于终止全资子公司增资 扩股暨关联交易的公告》(公告编号:2026-63)。

6.审议通过了《关于与全资子公司资产划转的议案》

本议案已经公司董事会战略、投资与可持续发展委员会审议通过。

7.审议通过了《关于择期召开2026 年第三次临时股东会的议案》

公司2026 年第三次临时股东会拟于2026 年11 月30 日前,以现场投票及 网络投票相结合的方式择期召开。董事会授权董事长决定本次股东会召开时间、 地点、议程等具体事宜。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2026 年8 月1 日