沙河股份：第十一届董事会第二十三次会议决议公告

沙河实业股份有限公司

第十一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

沙河实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第 二十三次会议通知于2026 年7 月21 日分别以专人送达、电子邮件或 传真等方式发出,会议于2026 年7 月31 日以通讯表决方式召开。应 参加表决董事7 人,实际参与表决董事7 人,董事会秘书列席了本次 会议。

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议了《关于制定<公司2026 年度董事和高级管理人员薪酬方 案>的议案》

公司董事杨岭先生、胡月明先生、麻美玲女士、严中宇先生、张 佳华先生、赵晋琳女士、胡宁可女士回避了表决。本议案直接提请公 司股东会审议。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《沙河实业 股份有限公司2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案》。

本议案在董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审议,全 体委员回避了表决。

2.以7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于公司董 事会换届选举暨选举非独立董事的议案》

公司第十一届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等有 关规定,公司需进行董事会换届选举。公司第十二届董事会由7名董事 组成,其中非独立董事4人。根据股东单位的推荐及公司董事会提名委 员会的提名,经公司董事会研究,提名刘光万先生、连晓倩女士、路 刚先生、薛妍飞女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人(简历 详见附件);并同意将非独立董事候选人提交股东会以累积投票的方式 进行选举。上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

3.以7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于公司董 事会换届选举暨选举独立董事的议案》

公司第十一届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等有 关规定,公司需进行董事会换届选举。公司第十二届董事会由7 名董 事组成,其中独立董事3 人。根据公司董事会提名委员会的提名,经 公司董事会研究,提名曾锃先生、庄任艳女士、周航先生为公司第十 二届董事会独立董事候选人(简历详见附件);独立董事候选人经深圳 证券交易所审核无异议后提交股东会采取累积投票的方式进行选举。

公司3名独立董事候选人中庄任艳女士已取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书;曾锃先生和周航先生尚未取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书;曾锃先生和周航先生承诺参加最近一期 独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

4.以7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于召开公 司2026 年第四次临时股东会的议案》

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 公司2026 年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-045)。

以上议案一至议案三,共计三项议案需提交公司股东会审议通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

2026 年7 月31 日

附件:

非独立董事候选人简历

刘光万,男,汉族,1973 年3 月生,中共党员。1994 年7 月长 沙交通学院本科毕业、工学学士学位,2003 年11 月获同济大学工程 硕士学位,2012 年6 月华南理工大学博士研究生毕业、2013 年6 月获 华南理工大学工学博士学位。高级工程师,建设部一级建造师、交通 部监理工程师、交通部检测工程师、交通部甲级造价工程师。2014 年 4 月获广东省人民政府科学技术二等奖。历任广东省公路工程施工总公 司技术员、工程师、分公司副经理、项目经理,广东省公路工程质量 监测站工程师、办公室主任、总工程师,惠州惠大高速公路有限公司 总工程师、副总经理,深圳市深业基建控股有限公司总工程师、党委 委员/副总经理、党委副书记/总经理/董事。拟任公司董事。

刘光万先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;最近三 十六个月内未受到中国证监会的行政处罚;最近三十六个月内未受到 证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,不是失信被 执行人;不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董 事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要 求的任职条件。

连晓倩,女,汉族,1977 年8 月出生,中共党员,2000 年12 月 本科毕业于广东省委党校,经济师。历任深业鹏基集团有限公司办公 室机要秘书、深圳市万厦居业有限公司办公室助理兼团委书记、深圳

市万厦居业有限公司人力资源部副经理及经理、深业集团(深圳)物业管 理有限公司人力资源部(党群办公室)经理、深业物业运营集团股份有限 公司人力资源部经理。拟任公司董事。

连晓倩女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;最近三 十六个月内未受到中国证监会的行政处罚;最近三十六个月内未受到 证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,不是失信被 执行人;不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董 事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要 求的任职条件。

路刚,男,汉族,1979 年8 月出生,中共党员,2004 年6 月本科 毕业于中南财经政法大学,2006 年6 月研究生毕业于中南财经政法大 学,会计师。现任深业集团有限公司风险管理部总经理。历任深圳市 农科集团有限公司董事、党委副书记,深业集团有限公司人力资源部 副总经理,深业集团有限公司财务管理部总经理。其间2023 年7 月至 今任深圳博约投贷资本管理有限公司董事、财务总监。拟任公司董事。

路刚先生现任深业集团有限公司风险管理部总经理。鉴于深业集 团有限公司为公司控股股东深业沙河(集团)有限公司的控股股东, 路刚先生与控股股东深业沙河(集团)有限公司存在关联关系,但与其 他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管 理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;最近三十六个月内未受 到中国证监会的行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开 谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有被中国证监会在证券期

货市场违法失信信息公开查询平台公示,不是失信被执行人;不存在 《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董事的情形,符合 《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。

薛妍飞,女,汉族,1981 年12 月出生,致公党党员,2005 年 10 月研究生毕业于圭尔夫大学(加拿大)经济学专业,硕士学历,国 际注册内部审计师、会计师、经济师。现任深业集团有限公司董事会 办公室(总法律顾问室)副总经理、深圳市幸福健康产业(集团)有 限公司董事等。历任深业集团有限公司风险管理部副总经理、综合管 理部副总经理。拟任公司董事。

薛妍飞女士现任深业集团有限公司董事会办公室(总法律顾问室) 副总经理。鉴于深业集团有限公司为公司控股股东深业沙河(集团) 有限公司的控股股东,薛妍飞女士与控股股东深业沙河(集团)有限 公司存在关联关系,但与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票; 最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚;最近三十六个月内 未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,不是 失信被执行人;不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任 公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章 程》要求的任职条件。

独立董事候选人简历

曾锃,男,1974 年12 月出生,电子与计算机专业博士,教授, 先后毕业于华中理工大学,华中科技大学和新加坡国立大学,分别获 得学士、硕士和博士学位。曾在新加坡国立大学担任研究员和高级研

究员,现任南方科技大学卓越工程学院特聘教授,深圳睿思深光人工 智能科技有限公司创始人兼首席科学家。拟任公司独立董事。

曾锃先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;最近三十 六个月内未受到中国证监会的行政处罚;最近三十六个月内未受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,不是失信被执 行人;不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司独立 董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》 要求的任职条件。

庄任艳,女,1970 年9 月出生,经济学硕士,中国注册会计师, 高级会计师。毕业于上海海运学院,并获得学士及硕士学位。先后在 深圳市天健信德会计师事务所、瑞声科技股份有限公司、深圳市大富 科技股份有限公司和深圳市鑫致诚基金管理有限公司工作,现任毛记 葵涌有限公司财务总监,深圳市华盛昌科技实业股份有限公司、美新 科技股份有限公司独立董事。拟任公司独立董事。

庄任艳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;最近三 十六个月内未受到中国证监会的行政处罚;最近三十六个月内未受到 证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,不是失信被 执行人;不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司独 立董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》 要求的任职条件。

周航,男,1981 年09 月出生,微电子专业博士,副教授。先后 毕业于中山大学,巴斯大学和剑桥大学,分别获得学士、硕士和博士 学位。曾在伦敦大学学院担任博士后,现任北京大学深圳研究生院信 息工程学院长聘副教授,北集光(深圳)科技有限公司创始人兼董事, 深圳市潮博科学技术应用交流中心理事长。拟任公司独立董事。

周航先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;最近三十 六个月内未受到中国证监会的行政处罚;最近三十六个月内未受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,不是失信被执 行人;不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司独立 董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》 要求的任职条件。