赣锋锂业：关于赣锋国际向特定对象发行可交换票据的进展公告

赣锋锂业 GanfengLithium

编号:临2026-083

江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于赣锋国际向特定对象发行可交换票据的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易基本情况

江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025 年11 月27 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于赣锋 国际向特定对象发行可交换票据的议案》,为优化公司资本结构,公 司全资子公司GFL International Co., Limited(以下简称“赣锋国际”) 拟向中非发展基金有限公司(以下简称“中非基金”)发行总额为1 亿美元的可交换票据,中非基金可以根据可交换票据中未偿付的票据 金额及应付利息转换成赣锋国际全资子公司Mali Lithium B.V.(以下 简称“Mali Lithium”)的A 类优先股,由公司为本次交易事项提供 担保。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东会审议。(详见 公司公告:2025-138)

2026 年4 月29 日,公司召开第六届董事会第十五次会议审议通 过了《关于赣锋国际向特定对象发行可交换票据进展暨签署补充协议 的议案》,同意在原认购协议基础上,各方签署本次发行可交换票据 之一系列《补充协议》,由赣锋国际向中非基金发行一亿美元的可交 换票据,中非基金可将持有的可交换票据交换为Mali Lithium 拟发行 的优先股(“交换股份”),交换过程中Mali Lithium 将直接向中非 基金发行交换股份。(详见公司公告:2026-046)

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二、本次交易进展情况

2026 年7 月30 日,公司收到赣锋国际的通知,中非基金已将持 有的可交换票据转换为Mali Lithium 发行的优先股,优先股发行契据 已签署完毕。

三、本次交易对公司的影响

本次交易有利于提升公司及赣锋国际资金实力,优化资本结构, 为马里Goulamina 锂辉石项目发展提供资金保障,助力公司锂生态上 下游一体化战略布局,符合公司发展战略规划和长远利益,符合公司 全体股东利益。

本次交易完成后,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对 公司、Mali Lithium 及马里Goulamina 锂辉石项目产生不利影响,不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月1 日