华立科技：第四届董事会第八次会议决议公告

广州华立科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

经征得全体董事同意,广州华立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第 四届董事会第八次会议的会议通知于2026 年7 月28 日以邮件、短信或专人送达 等方式发出,会议于2026 年7 月30 日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由公司董事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事6 人,实际参与表 决董事6 人,公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决,审议通过了下列议案:

1、关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案

为深化落实公司战略发展规划,充分借助专业投资机构在投资领域的广泛布 局及资源优势,加快公司产业生态布局,提升公司综合竞争力,公司拟作为有限 合伙人与相关方共同投资设立“广州天泽华升创业投资基金合伙企业(有限合伙)” (暂定名,以工商最后核名为准),并签署《广州天泽华升创业投资基金合伙企 业(有限合伙)合伙协议》。基金认缴规模为人民币10,000 万元,其中,公司 认缴出资人民币3,500 万元,占产业基金认缴规模的35.00%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告》。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会

2026 年7 月30 日