金盘科技：关于不向下修正“金05转债”转股价格的公告

债券代码:118063

债券简称:金05 转债

海南金盘智能科技股份有限公司 关于不向下修正“金05 转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

? 截至2026 年7 月31 日,海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“公 司”)股票已经出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期 转股价格的85%(即75.31 元/股)的情形,触发“金05 转债”转股价格向下修 正条件。

经公司第三届董事会第三十八次会议审议,公司董事会决定本次不向下 修正“金05 转债”转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从2026 年8 月 3 日重新起算。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2025]2719 号)同意注册, 公司于2025 年12 月25 日向不特定对象共计发行16,715,000 张可转换公司债券, 每张面值为人民币100 元,发行总额167,150.00 万元。本次发行的可转换公司债 券的期限为自发行之日起六年,即自2025 年12 月25 日至2031 年12 月24 日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2026〕5 号文同意,公司167,150.00 万 元可转换公司债券已于2026 年1 月14 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简 称“金05 转债”,债券代码“118063”。

根据有关法律法规和《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》的约定,公司发行的“金05 转债”自2026 年7 月1

日起可转换为公司股份,初始转股价格为89.28 元/股。因公司实施2025 年年度 权益分派,自2026 年5 月8 日起公司可转债的转股价格调整为人民币88.60 元/ 股,具体内容详见公司于2026 年4 月28 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《关于因实施权益分派调整“金05 转债”转股 价格的公告》(公告编号:2026-028)。

二、可转债转股价格向下修正条款

(一)修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有 权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转 股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个 交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二)修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公 告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等相关信息。从股权登 记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后 的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份登记日之前, 该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正“金05 转债”转股价格的具体说明

截至2026 年7 月31 日,公司股票已经出现连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即75.31 元/股)的情形,触发“金 05 转债”转股价格向下修正条件。

公司董事会和管理层在综合考虑宏观经济、公司发展、资本市场环境等诸多

因素,基于对公司未来长期发展的信心和内在价值的判断,于2026 年7 月31 日 召开第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于不向下修正“金05 转债” 转股价格的议案》,表决结果为4 票同意;0 票反对;0 票弃权;2 票回避,关联 董事李志远、靖宇梁回避表决。

公司董事会决定本次不向下修正“金05 转债”转股价格。下一触发转股价 格修正条件的期间从2026 年8 月3 日重新起算,若再次触发“金05 转债”转 股价格向下修正条件,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“金05 转 债”转股价格向下修正的权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2026 年8 月1 日