特发服务：第三届董事会第一次会议决议公告

深圳市特发服务股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会 议于2026 年07 月30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经董事会全体董 事同意豁免会议通知的时间要求,会议通知于当日以现场告知方式发出。会议由 公司董事长陈宝杰先生主持,应到董事9 人,实到董事9 人,公司高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 等法律法规、规章及其他规范性文件的规定,本次会议形成的各项决议均合法有 效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成以下决议:

(一)审议通过《关于临时召开第三届董事会第一次会议的议案》

为提高公司决策效率,保障董事会各项工作平稳衔接、有序推进,董事会同 意豁免公司第三届董事会第一次会议的通知期限,于2026 年07 月30 日召开公司 第三届董事会第一次会议。

(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经董事会审议,同意选举陈宝杰先生担任公司第三届董事会董事长,任期三 年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于选 举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》 (公告编号:2026-035)。

(三)审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会四个专门委员会。经审议,董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会。

各专门委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期 届满之日止。各专门委员会组成情况如下:

战略委员会成员:陈宝杰先生(主任委员)、唐继军先生、张作华先生;

审计委员会成员:车晓昕女士(主任委员)、张作华先生、杨玉姣女士;

提名委员会成员:唐继军先生(主任委员)、车晓昕女士、陈宝杰先生;

士。

薪酬与考核委员会成员:张作华先生(主任委员)、唐继军先生、杨玉姣女

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举 董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》 (公告编号:2026-035)。

(四)审议通过《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》

经董事会审议,同意聘任崔平先生为公司总经理,聘任王立涛先生、尹玉刚 先生、何能文先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第 三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举 董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》 (公告编号:2026-035)。

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

经董事会审议,同意聘任任俊霏女士为公司董事会秘书,聘任王典淳女士为 公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期 届满之日止。

本议案中董事会秘书任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举 董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》 (公告编号:2026-035)。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

董事会

2026 年07 月31 日