天铁科技：第五届董事会第二十二次会议决议公告

浙江天铁科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集,会议通知于2026 年7 月29 日通 过电话、现场送达形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料, 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2026 年7 月31 日在公司四楼会议室召开,以现场会议与 通讯会议相结合的形式召开,以记名的方式进行表决。

3、本次董事会应到7 人,实际出席会议人数为7 人。

议。

4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持,公司高级管理人员列席了本次会

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,审议通过了如下决议:

1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会秘书许超先生因个人家庭原因申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后 仍在公司担任其他职务。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司董事会的日常运作,经公司董事长提名,董事会提名委员会进行 资格审查,同意聘任张华阳先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会届满日止;经公司总经理提名、董事会提名委员会进行资 格审查,同意聘任张华阳先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日 起至第五届董事会届满日止。

《关于董事会秘书辞职暨聘任高级管理人员的公告》,具体内容详见同日刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告

浙江天铁科技股份有限公司董事会

2026 年7 月31 日