索菲亚：第六届董事会第十一次会议决议公告

索菲亚家居股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年7 月28 日 以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第六届董事会第十一次 会议的通知。本次会议于2026 年7 月31 日上午10 点30 分在公司会议室以现场 会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持,公司董事会 秘书陈蓉女士列席会议。会议应到董事7 人,实到董事7 人。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚 家居股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事审议,形成如下决 议:

一、审议通过了《关于股权投资基金延期暨关联交易的议案》

表决结果:同意6 票、反对0 票、弃权0 票。关联董事李力女士对此议案回 避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)刊登的《关 于股权投资基金延期暨关联交易的公告》(公告编号:2026-030)。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二?二六年八月一日