中百集团：第十一届董事会第二十一次会议决议公告

中百控股集团股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十一 次会议于2026 年7 月31 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026 年7 月28 日以电子邮件的方式发出。应参加表决董事8 名,实际表决董事8 名。参 加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、关于补选董事的议案。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司原董事、董事长汪梅方先生因工作调整,辞去公司第十一届董事会董事、 董事长职务。经提名委员会任职资格审查通过,同意公司第一大股东武汉商联(集 团)股份有限公司提名桂玉平先生为公司第十一届董事会董事候选人,任期自股 东会审议通过之日起至本届董事会届满。

《中百控股集团股份有限公司关于董事长辞职暨补选董事的公告》(公告编 号:2026-038)详见同日巨潮网公告。

二、关于召开2026 年第三次临时股东会的议案。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《中百控股集团股份有限公司关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》 (公告编号:2026-039)详见同日巨潮网公告。

以上第一项议案须提交公司2026 年第三次临时股东会审议批准。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月1 日